2013-2023年全球虚拟货币监管政策一览(持续更新)

2022年

中国

2022年12月1日正式施行《反电信网络诈骗法》,规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此,北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为,也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。

中国香港

2022年10月31日,香港财政司(财经事务及库务局)正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》。就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。

新加坡

2022年1月17日,MAS发布了一则《向公众提供DPT服务之指南》,主要目的是为告诫公众:(1)DPT交易为高风险交易,不适合公众参与;(2)DPT服务商在《支付服务法》项下受到的监管主要涉及反洗钱及相关技术风险,而非代表公众参与的DPT交易也受到监管保护;(3)MAS希望DPT服务商避免向公众推介其DPT服务。

2022年5月12日,新加坡加密货币交易所Independent Reserve发布最新报告指出,九成受访者知道加密货币。根据当地监管政策,可以发现,新加坡认为加密货币合法,但监管方式区别于货币。

迪拜

2022年3月9日,迪拜通过了第一部监管虚拟资产的法律,虚拟资产包括比特币等加密货币和不可替代的代币(NFT)迪拜虚拟资产监管局(VARA)将根据新法律成立,将监管整个酋长国的该行业,包括特别开发区和自由区,但不包括迪拜国际金融中心。

日本

2022年3月26日,日本政府拟修改《外汇法》以加强对虚拟货币的交易管制,确保交易对象为非制裁对象。

日本于2022年6月3日通过了《资金结算法》修正案,使之正式成为法律。该法规定了对与法定货币联动以稳定价值的数字货币「稳定币」运营方的管制。

韩国

2022年3月18日消息,韩侯任总统尹锡悦的总统过渡联合会已经考量将执行虚拟货币征税的时间段再延迟一年,直到2024年初。

2022年6月1日,由于近期Terra崩盘引起市场动荡,韩国拟成立数字资产委员会,以防止类似事件的发生。

加拿大

2022年8月18日,随着美国制裁Tornado Cash掀起加密监管风暴,加拿大在18日宣布最新限制令,国内9个省份内的投资者在过去一年内不得购买超过30,000加元的加密货币,其中比特币、以太坊、莱特币和比特现金不在此限。

2022年11月3日,加拿大副总理兼财政部长Chrystia Freeland公布了秋季经济声明,提及政府部门将有效解决数字货币(包括加密货币、稳定币和央行数字货币)问题。声明强调,加密货币的兴起和货币的数字化正在改变加拿大与世界各地的金融系统,加拿大政府对金融体系的监管框架必须与时俱进。

美国

2022年2月,美国参议员Suzan DelBene和David Schweikert明确提出「2022年虚拟货币税款公平法案」。该法案「将建立一个有效的构造,对应用虚拟货币开展的订购个人行为缴税」,立法者表述说,它还将增加应用加密货币开展付款,并进一步加强「虚拟货币在大家数字经济的中的合理合法」。

2022年6月7日消息,参议员Lummis和Gillibrand提出了「负责任的金融创新法案」,旨在作为一项新的稳定币联邦法律,对200美元以下的小额支付免除这些数字资产的税款。稳定币在DeFi生态系统中发挥着至关重要的作用。 

2022年7月9日消息,美国财政部按照行政命令的指示向拜登总统提交了一个框架,供美国及其外国盟友(G7和G20国家)合作制定加密监管的国际标准。 

2022年7月26日消息,美国参议员Pat Toomey和Kyrsten Sinema提出了一项新的两党法案「虚拟货币税收公平法案」,以简化数字资产在日常购买中的使用。

2022年9月2日消息,美国加州议会通过了一项被称为「加州的虚拟货币许可证(BitLicense)」的法案,其中包括禁止使用非银行发行的稳定币。

2022年9月16日消息,白宫发布了其第一个加密监管框架。政府明确关注保护客户、预防犯罪以及可能推出CBDC,显然政府希望利用加密货币带来的机会,同时应对风险。

澳大利亚

2022年4月21日,澳大利亚金融监管机构审慎监管局(APRA)宣布,它打算从2023年开始,到2025年在该国实施加密货币监管。 

2022年9月6日消息,据澳大利亚财政部官网,其正就比特币等加密货币的外币免税问题的立法草案向公众征求意见。如果签署成为法律,该立法将修改《商品和服务税 (GST) 法案》中现有的数字货币定义——有效地将加密资产排除在外币的定义之外。

欧洲

2022年6月10日媒体报道,欧盟即将就监管加密货币行业的关键立法达成协议,该立法将在27个成员国之间制定共同规则。

2022年10月11日,欧盟立法机关通过了《加密资产市场监管》(Markets in Crypto Assets Regulation,简称MiCA)法案,MiCA生效后,将在欧盟建立统一的加密监管框架,并将成为全球第一个为加密资产发行人和加密资产服务提供商以及某些类型的加密资产建立监管框架的泛国家工具。

英国

2022年1月18日,英国政府和FCA发布补充性改革提案,将一些「合格加密资产」的金融促销纳入英国财政部的金融促销制度和FCA金融促销规则。英国的目标是通过制定明确的法规并防止潜在的犯罪活动同时促进创新,从而成为加密货币中心。 

2022年4月,英国财政部公布了一系列旨在将该国转变为全球数字货币中心的重大举措举措。该公告便谈到新的法律将会允许用户们可以放心安全地使用英国政府在数字货币中认可的稳定币作为生活的支付方式。

2022年6月15日,随着加密货币市场暴跌,英国央行行长安德鲁-贝利警告人们,如果他们决定投资数字资产,就应该准备好遭受巨大损失。

2022年7月28日,英国法律委员会发布了改革与数字资产、NFT和其他数字代币相关的法律的提案,以最大限度地发挥其在该国的潜力。

俄罗斯

2022年2月21日,财政部正式向政府提交了「关于数字货币」的联邦法律草案。与中央银行的正式立场相比,拟议的法律对加密货币更友好。

2022年6月15日,一项法案迅速通过了俄罗斯议会下院。该法案旨在禁止使用「数字金融活动」(DFA)来支付商品或服务。 

2022年6月15日,俄罗斯政府为数字资产制定了单独的税收程序,以保持竞争力,并超过西方在乌克兰入侵后实施的制裁。在俄罗斯联邦,数字资产的销售免征增值税(VAT)。 

2022年7月15日,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项新法律,禁止在该国使用数字资产进行支付。 

2022年7月27日,俄罗斯当局正在准备立法修正案,以规范NFT,合法地定义与数字收藏品的交易。

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